الأساليب الحديثة في اكتشاف المخالفات الإدارية والمالية والقانونية

 اهداف البرنامج التدريبي

• تعريف المشاركين بمنظومة تفعيل استراتيجيات خطط المواجهة في مكافحة الفساد الإداري والمالي وعلاج أسبابه وجذوره.
• زيادة قدرات المشاركين في كيفية اكتشاف مؤشرات الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام وكيفية الوصول إلى تنفيذ أنظمة الرقابة الوقائية.
• التحديد الدقيق لمفهوم المخالفة المالية والإدارية من المنظور القانونى وتحقيق الرقابة المالية بشأنها.
• التعريف بمفهوم وأسباب الفساد الاداري وآثاره السلبية في مؤسسات الدولة والشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام ووضع الحلول الممكنة والمستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقيام بالإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة والشركات مما يؤدي الى دعم المركز المالي للمؤسسات والشركات .
• تنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الاداري لدى المشاركين.

من ينبغي عليه الحضور؟ 

وكلاء الوزارات وقيادات الوزارات / رؤساء وموظفي إدارات الشئون القانونية والمالية والادارية / القيادات والعاملون بإدارات الرقابة والتفتيش واعمال التخطيط والمتابعة بالمؤسسات والشركات / القضاة ورجال القانون والمحامين والمستشارين القانونيين / المرشحون لتلك الوظائف

خطة البرنامج التدريبي 

الوحدة الأولى : الفساد الإداري والمالي وآثاره على النمو الاقتصادي وعوامل انتشاره.

·       مفهوم ومسببات الفساد الإداري والمالي .

·       خطورة الفساد الإداري والمالي ومدى تأثيره في إبعاد هذه الأجهزة عن تحقيق أهدافها.

·       دور دواوين المحاسبة أو الرقابة في الكشف عن الاختلاسات.

·       أهم الأساليب المتبعة لاختلاس المال العام أو أموال المؤسسة.

·       الرشوة النقدية وغير النقدية / البعد الدولي للرشوة.

·       المظاهر العشرون للفساد الإداري والمالي (المحسوبية ،التسيب … الخ)

·       بيئة ومظاهر الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية.

·    كلفة الفساد الإداري والمالي الاجتماعية والاقتصادية وكيفية التخطيط لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

·       الفساد المنظم

·       دور القيادات الإدارية في التأثير الايجابي أو السلبي في موضوع الفساد الاداري

·       الاستراتيجيات العملية والعلمية لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

·       كيفية المكافحة الوقائية والعلاجية للفساد الإداري والمالي.

·       دراسة حالات عملية من واقع مؤسسات المشاركين بالبرنامج ومناقشة الحلول المناسبة.

الوحدة الثانية : أنواع وطرق التحري وكيفية جمع المعلومات

·        التحريات الميدانية

·        المراقبات

·       المعاينات والوصف

·       تحليل وربط المعلومات 

الوحدة الثالثة : مصادر المعلومات وأنواعها

·        المصدر الشخصي (شروط ومواصفات - أسلوب الإختيار والتشغيل)

·        المصادر العلنية (صحافة - إعلام - مؤتمرات)

·        الشكاوي والبلاغات

·       تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاختلاس والتلاعب (الحاسب الآلي / الإنترنت / التجارة الإلكترونية)

الوحدة الرابعة : أحوال التعامل في المال العام

·       صور ومظاهر إهدار المال

·       أهم النقاط لتحقيق الرقابة عند مراجعة عمليات البيع والشراء

·       طرق حماية المال من العبث

·   الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية، الموظفون الذين يختلسون،  خصائص الاختلاس

·       الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها  بالمخالفات والاحتيال المالي

·       دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

·       أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، وما هي أساليب اكتشاف الاحتيال المالي

الوحدة الخامسة : المنظور القانوني والفني للمخالفات الإدارية والمالية

·       تحديد طبيعة الأعمال الإدارية والمالية وأوجه الأختلاف القانوني عن الأعمال الأخرى

·       اكتشاف المخالفات المالية وحالات وقوعها والأسباب التى تؤدى الى أرتكابها

·       دور الرقابة المالية والإدارية بشأن المخالفات المالية والإدارية مع حالات عملية

·       تطبيقات على كشف المخالفات المالية والتعامل معها.

الوحدة السادسة : طرق تحقيق الرقابة القانونية

·       الرقابة الداخلية (التفتيش - المراجعة - المستويات الإشرافية)

·       الرقابة الخارجية (الضبطية الإدارية - القانونية)

·       حالات عملية

·       عرض لبعض قضايا الفساد الإداري والمالي والنواحي القانونية المرتبطة بها.

·       دور الرقابة الداخلية فى منع و / أو اكتشاف  الاحتيال والاختلاس المالي  .

·       الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي .

·       الثقافة المضادة للاختلاس والتلاعب فى الشركات

الوحدة السابعة : المنظومة المتكاملة لأساليب مكافحة الفساد الإداري والمالي

·       العناصر الرئيسية لمكافحة والحد من الفساد الإداري والمالي والقانوني

·       ترشيح واختيار المستويات الإشرافية والقيادية بالهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات

·       اختيار واعداد وتأهيل وتدريب القائمين بأعمال الرقابة الإدارية والمالية والقانونية.

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

DISCOVERY TOOLS خبراء التدريب فى تركيا 

Conference Organization # Consulting Agency # Training Center 

دورات تدريبية في تركيا # تنظيم مؤتمرات # استشارات ادارية # مركز تدريب 

discoverytools.tr@gmail.com